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万科企业股份有限公司2018年度股东大会通知_爱爱医资源
2019-05-13 23:57  www.yijingnet.com    我要评论

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、表决方式:万科企业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年度股东大会(以下简称“年度股东大会”或“股东大会”)采取现场投票和网络投票相结合的方式。内资股(A股)股东可以通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统()进行投票。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,如通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过深交所交易系统投票;在香港联合交易所有限公司主板上市的境外上市外资股(H股)股东不能通过网络投票方式进行投票。

2、现场会议时间:2019年6月28日(星期五)15:00起。

3、现场会议地点:深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心。

4、本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制,H股股东可参考,H股股东如参加本次年度股东大会,请详阅本公司于2019年5月10日在香港联合交易所有限公司网站()发布的股东周年大会通告(以下简称“股东周年大会通告”)等文件。

5、公司原B股投资者,且目前通过境内证券公司交易系统交易的万科H股持有者,只能通过向开户证券公司或托管银行申报股东大会参会意向,并根据自身实际的参会方式书面填写股东大会通知书后提交给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司,由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在香港中央结算有限公司办理登记。具体参会方式请详见公司于2014年5月28日在巨潮资讯网站()公布的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司B转H境内业务指南》及《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司B转H境内业务投资者操作指南》。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2018年度股东大会

2、召集人:公司第十八届董事会

公司第十八届董事会第二十次会议于2019年5月7日审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

4、会议的召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年6月28日(星期五)15:00起。

(2)A股网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月28日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票的开始时间为2019年6月27日15:00,投票结束时间为2019年6月28日15:00。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统()向A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2019年6月20日(星期四)。

7、出席对象:

(1)截止2019年6月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有A股股东;以及公司于香港披露的股东周年大会通告所约定的本公司H股持有人。所有股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会,行使表决权,股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师事务所和会计师事务所代表

(4)其他相关人员。

8、现场会议地点:深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心。

二、会议审议事项

(1)在本次股东大会上,独立董事将就2018年度履职情况进行述职。

(2)本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,具备合法性和完备性。

(3)上述议案1-6详见2019年3月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的《第十八届董事会第十八次会议决议公告》、《2018年度报告摘要》和刊登于巨潮资讯网的《2018年度报告》。其中,《2018年度董事会报告》、《2018年度监事会报告》分别载于《2018年度报告》的第四节和第九节;

议案7详见2019年4月30日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第十八届董事会第十九次会议决议公告》;

议案8详见2019年5月8日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第十八届董事会第二十次会议决议公告》。

(4)上述议案中,议案4、5、6均为影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。议案8为特别决议事项,

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,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

四、会议登记等事项

(一)出席回复

拟出席现场会议股东(亲身或其授权委托的代理人)应于2019年6月8日(星期六)17:00前或该日之前,将出席会议的书面回执(请见附件3)以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室。

(二)会议登记方式

1、股东登记方式:

(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2)办理登记手续。A股法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书。

(2)个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书(详见附件2)办理登记手续。

(3)上述授权委托书最晚应当在2019年6月27日15:00前交至本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。

2、A股预登记时间:2019年6月21日至6月27日之间,每个工作日9:00至17:00。

3、现场登记时间:2019年6月28日14:00-14:45。

4、登记方式:可采用现场登记、信函或传真方式登记。

5、登记地点:深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心董事会办公室。

6、注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;